Jak głosowaliśmy na walnych zgromadzeniach spółek znajdujących się w portfelu Funduszu w roku 2014

Novita S.A. – 30 czerwca 2014 r.

Pełnomocnik Funduszu – mec. Jakub Żyto

Liczba akcji i głosów – 250 001

Jak głosowano:

  1. na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano p. Leszka Koziorowskiego, uchwała podjęta – oddano głos za;
  2. porządek obrad – uchwała przyjęta; oddano głos za zmianą kolejności zapewniającą sprawny przebieg (na wniosek akcjonariusza Lentex S.A.), do uchwały akcjonariusz Finveco sp. z o.o. zgłosił sprzeciw;
  3. oddano głos za niewybieraniem komisji skrutacyjnej, taka uchwała została przyjęta;
  4. uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, uchwała przyjęta – oddano głos za;
  5. uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, uchwała przyjęta – oddano głos za;
  6. uchwały absolutoryjne dla poszczególnych członków organów, uchwały przyjęte – oddano głos za;
  7. uchwała w sprawie podziału zysku – oddano głos przeciw wnioskowi akcjonariusza Finveco sp. z o. o przeznaczeniu całego zysku na dywidendę, a za przeniesieniem go na kapitał zapasowy – uchwała została podjęta;
  8. uchwała w sprawie dywidendy – oddano głos przeciw wypłacie, o co wnosił akcjonariusz Finveco sp. o.o.;
  9. uchwała w sprawie nabycia akcji Novita S.A. w celu umorzenia – nie została podjęta, oddano głos przeciw;
  10. wybory do Rady Nadzorczej – utworzono dwie grupy, akcje Pocztyliona zostały do głosowania poza grupami, zgłoszono kandydaturę p. Michała Leskiego, za którą oddano głos – w efekcie Rada Nadzorcza została wybrana w składzie tożsamym do tego, jaki działał do Zgromadzenia.